Documents officiels

Comité de gestion du fonds de dotation

Statut

Comité créé par le Comité exécutif au cours de sa 752 séance tenue le 23 avril 1991. (Dél. E-752-8, E-0108-4.1)

Mandat

Le Comité de gestion du fonds de dotation a le mandat suivant :

1. gérer le portefeuille de placements du Fonds de dotation;

2. confier en totalité ou en partie, après approbation spécifique du Comité exécutif de l'Université, la garde des valeurs et la gestion des placements à une ou à plusieurs sociétés de fiducie, ou à une ou à plusieurs sociétés d'assurances, ou à toute autre société compétente en ce domaine;

3. retenir, si nécessaire, les services de conseillers financiers indépendants;

4. établir la politique de placements et veiller à son application;

5. veiller à l'application de la présente politique;

6. déterminer les paramètres financiers qui doivent servir à la protection de la valeur réelle du capital et à la distribution;

7. présenter un rapport annuel au Comité exécutif.

(Dél. E-752-8, E-895-9, E-988-7, E-0108-4.1)

Composition

  • Président

    • Pierre Grand'Maison m-2 E-0110-5.7

  • Membres

    • Membre d'office
      • Le vice-recteur adjoint aux finances
        Matthew Nowakowski

    • Quatre membres provenant de l'extérieur et nommés par le Comité exécutif
      • Étienne Brodeur m-2 E-0089-5.7
      • Claude Dalphond m-3 E-0099-5.17
      • Pierre Grand'Maison m-2 E-0110-5.7
      • Christine Sayegh-Filgiano m-1 E-0106-5.2

  • Observateurs

    • Le vice-recteur aux finances et aux infrastructures
      • Éric Filteau

    • La directrice générale du développement philanthropique
      • Hélène Véronneau

    • Un professeur ou chercheur nommé par le Comité exécutif sur recommandation de la Direction générale de l'Université
      • N ...

    • Un doyen nommé par le Comité exécutif, sur recommandation de la Direction générale de l'Université
      • Michèle Brochu m-1 E-0110-5.7
        Vice-rectrice adjointe aux études supérieures et administratrice exerçant les fonctions de doyenne
        FESP

  • Secrétaire

    • La directrice de la gestion des placements
      Andrée Mayrand

  • Personne-ressource

    • Le conseiller principal, gestion des placements
      Alain Valois

  • Chargée de comité

    • Diane Poirier

    (Dél. E-752-8, E-895-9, E-914-11) (E-988-7) (E-0083-6.11)(E-0108-4.1)